Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện 2 đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng hoạt động liên tỉnh nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian điều tra, đến ngày 22/3, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ khẩn cấp 2 nhóm, 9 đối tượng do Nguyễn Thành Thái, sinh năm 1989, trú tại  quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1987, trú quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cầm đầu. Hai nhóm đối tượng này đã tổ chức cho vay với lãi suất từ 280 - 400%/năm, đồng thời dùng thủ đoạn khủng bố tạt sơn, ném chất bẩn, uy hiếp…để đòi nợ.

Bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho hơn 340 người vay hơn 1.400 lượt, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người vay hơn  1.000 lượt, tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.